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Última actualización: 15 min3 Alertas Críticas
Cumplimiento
92%
+2% vs mes anteriorDocumentos
8
Por vencerCapacitación
78%
CompletadoRiesgos
5
No cubiertosActividad de Denuncias
Estado KYC
Documental
45
Vigentes8
Por Vencer3
Vencidos| Documento | Vencimiento | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|
| Política Anticorrupción | 15/03/2025 | Vigente | Juan Pérez |
| Protocolo Lavado de Activos | 10/01/2025 | Por Vencer | María Gómez |
Cursos Obligatorios
Ética y Buenas Prácticas
Entorno Normativo
Prevención de Delitos
Gestión de Riesgos
32
Cubiertos
12
En Proceso
5
No Cubiertos
| Riesgo | Categoría | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|
| Actualización protocolos | Legal | En Proceso | 01/03/2024 |